公告日期：2022-04-27

证券代码：839622 证券简称：君信品牌 主办券商：中信建投
君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场投票和其他投票方式（不含
网络投票）相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 11:00。

2、通讯方式表决时间：2022 年 5 月 17 日 11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839622 君信品牌 2022 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市北斗鼎铭律师事务所见证律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园 C10 号楼 601 室

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

《2021 年度监事会工作报告》

《关于公司 2021 年度审计报告》
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

《关于公司 2021 年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

《关于公司 2022 年度财务预算报告》
（六）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布《君信品牌：2021年年度报告》公告及《君信品牌：2021 年年度报告摘要》公告。
（七）审议《2021 年年度权益分派预案》议案

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对全体股东的合理回报，公司拟决定以未来权益分派股权登记日总股本为基数，以未分配利润进行分红。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》。
（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

为提高公司自有闲置资金的收益率，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
（九）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，聘期届满后可以续聘。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

本次股东大会由股东本人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2……
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