公告日期：2023-03-16

证券代码：839622 证券简称：君信品牌 主办券商：中信建投
君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场投票和其他投票方式（不含
网络投票）相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 30 日 11:00。

2、通讯方式表决时间：2023 年 3 月 30 日 11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839622 君信品牌 2023 年 3 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园 C10 号楼 601 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于任命陈晖先生为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟任命陈晖先生成为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，陈晖先生为连任董事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

（二）审议《关于任命王燕飞先生为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟任命王燕飞先生成为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，王燕飞先生为连任董事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。
（三）审议《关于任命陈乐先生为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟任命陈乐先生成为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，陈乐先生为连任董事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。
（四）审议《关于任命何岩先生为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟任命何岩先生成为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，何岩先生为连任董事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前……
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