公告日期：2023-07-26

公告编号：2023-043

证券代码：839625 证券简称：海大股份 主办券商：东北证券
江苏海大纺织机械股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：无锡市南丰工业配套园 B 区 A12-13 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈海度
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数29,411,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-043

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议补选鞠建东为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因原董事陈海度、陈丽洁因个人原因辞职，现补选鞠建东为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,411,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于审议补选吴建忠为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因原董事陈海度、陈丽洁因个人原因辞职，现补选吴建忠为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,411,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于向关联方转让固定资产、无形资产的议案》
1.议案内容：

公司拟将持有的机器设备、车辆、电子设备、无形资产转让给关联方无锡海善纺织机械有限公司，转让价格以评估价格为准,转让价格分别为 4,601,815.00元、557,386.00 元、545,668.00 元、452,600.00 元。

公告编号：2023-043

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,588,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东陈海大、陈丽洁、无锡海大管理咨询企业（有限合伙）回避表决三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

鞠建东 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过
25 日 时股东大会

陈海度 董事 离职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过
25 日 时股东大会

陈海度 董事长 离职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过
25 日 时股东大会

吴建忠 ……
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