公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-046

证券代码：839625 证券简称：海大股份 主办券商：东北证券

江苏海大纺织机械股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

江苏海大纺织机械股份有限公司定于2023 年8 月9日召开 2023 年第三次临时股东
大会，股权登记日为 2023 年 7 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 7 月 24 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-034。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 7 月 27 日，公司董事会收到单独持有 70.55%股份的股东陈海度书面提交的
《关于提请公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的申请》，提请在 2023 年 8
月 9 日召开的 2023 年第三次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

2023 年 7 月 21 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更公
司名称及证券代码简称的议案》、《关于拟变更公司主营业务及经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》，相关议案需经股东大会审议。

2023 年 7 月 26 日，公司董事会审核通过了股东陈海度书面提交的《关于提请公司
2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的申请》，提请在 2023年 8 月9日召开的 2023
年第三次临时股东大会中增加临时提案《关于拟变更公司名称及证券代码简称的议案
（修订）》，详见公司于 2023 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年第三次临时股东大会取消议案暨增加临时提

公告编号：2023-046

案的公告》（公告编号：2023-044）。

因公司发展需要，股东陈海度申请新增议案《关于拟变更公司名称及证券代码简称的议案（第二次修订）》、《关于修改公司章程的议案（修订）》、《关于拟变更公司主营业务及经营范围的议案（修订）》，由 2023 年第三次临时股东大会审议。新增议案内容如下：

1、《关于拟变更公司名称及证券代码简称的议案（第二次修订）》、《关于修改公司
章程的议案（修订）》具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更公司名称及证券简称的公告（第二次修订）》（公告编号：2023-047）与《关于拟修订公司章程公告（修订）》（公告编号：2023-048）。
2、《关于拟变更公司主营业务及经营范围的议案（修订）》的详细内容如下：

因公司发展需要，拟变更公司主营业务及经营范围。

变更前后详细情况：

1、变更前本公司主营业务为：印染后整理设备的研发、生产及销售。

变更后本公司主营业务为：汽车零部件及配件的研发、制造、批发及零售。

2、变更前的经营范围：纺织专用设备及配件、压缩机及零配件、金属制品、环境保护专用设备的生产、销售、安装;五金产品、电气机械及器材、纺织品、化工产品及原料（不含危险化学品）的销售;计算机软件及硬件的技术开发和销售;普通道路货物运输;金属切削;自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后的经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；汽车零部件再制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；照明器具生产专用设备制造；照明器具生产专用设备销售；照明器具制造；照明器具销售；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；人工智能行业应用系统集成……
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