公告日期:2023-07-28
公告编号:2023-046
证券代码:839625 证券简称:海大股份 主办券商:东北证券
江苏海大纺织机械股份有限公司
关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
江苏海大纺织机械股份有限公司定于2023 年8 月9日召开 2023 年第三次临时股东
大会,股权登记日为 2023 年 7 月 31 日,有关会议事项详见公司于 2023 年 7 月 24 日在
全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》,公告编号:2023-034。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2023 年 7 月 27 日,公司董事会收到单独持有 70.55%股份的股东陈海度书面提交的
《关于提请公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的申请》,提请在 2023 年 8
月 9 日召开的 2023 年第三次临时股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
2023 年 7 月 21 日,公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更公
司名称及证券代码简称的议案》、《关于拟变更公司主营业务及经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》,相关议案需经股东大会审议。
2023 年 7 月 26 日,公司董事会审核通过了股东陈海度书面提交的《关于提请公司
2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的申请》,提请在 2023年 8 月9日召开的 2023
年第三次临时股东大会中增加临时提案《关于拟变更公司名称及证券代码简称的议案
(修订)》,详见公司于 2023 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2023 年第三次临时股东大会取消议案暨增加临时提
公告编号:2023-046
案的公告》(公告编号:2023-044)。
因公司发展需要,股东陈海度申请新增议案《关于拟变更公司名称及证券代码简称的议案(第二次修订)》、《关于修改公司章程的议案(修订)》、《关于拟变更公司主营业务及经营范围的议案(修订)》,由 2023 年第三次临时股东大会审议。新增议案内容如下:
1、《关于拟变更公司名称及证券代码简称的议案(第二次修订)》、《关于修改公司
章程的议案(修订)》具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 在全国中小企业股份转让系
统官网(www.neeq.com.cn)披露的《拟变更公司名称及证券简称的公告(第二次修订)》(公告编号:2023-047)与《关于拟修订公司章程公告(修订)》(公告编号:2023-048)。
2、《关于拟变更公司主营业务及经营范围的议案(修订)》的详细内容如下:
因公司发展需要,拟变更公司主营业务及经营范围。
变更前后详细情况:
1、变更前本公司主营业务为:印染后整理设备的研发、生产及销售。
变更后本公司主营业务为:汽车零部件及配件的研发、制造、批发及零售。
2、变更前的经营范围:纺织专用设备及配件、压缩机及零配件、金属制品、环境保护专用设备的生产、销售、安装;五金产品、电气机械及器材、纺织品、化工产品及原料(不含危险化学品)的销售;计算机软件及硬件的技术开发和销售;普通道路货物运输;金属切削;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
变更后的经营范围:一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品制造;汽车装饰用品销售;汽车零部件再制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;模具制造;模具销售;塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;照明器具生产专用设备制造;照明器具生产专用设备销售;照明器具制造;照明器具销售;摩托车及零部件研发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;人工智能行业应用系统集成……
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