公告日期:2023-09-18
证券代码:839625 证券简称:德海股份 主办券商:东北证券
江苏德海汽车科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长鞠建东
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数29,411,800 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》
1.议案内容:
因公司发展需要,公司拟将原公司注册地址:江阴市临港经济开发区滨江西
路江阴临港科技工业园 A1 幢变更为:江阴市海港路 18-12 号 3 号厂房 1 楼。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,411,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容:
因公司发展需要,拟变更公司经营范围。
变更前公司经营范围:一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品制造;汽车装饰用品销售;汽车零部件再制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;模具制造;模具销售;塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;照明器具生产专用设备制造;照明器具生产专用设备销售;照明器具制造;照明器具销售;摩托车及零部件研发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件开发;人工智能硬件销售;信息系统集成服务;工业机器人制造;工业机器人销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;工业机器人安装、维修;工业互联网数据服务;电子产品销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电气设备修理;电气设备销售;通讯设备修理;通讯设备销售:计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;五金产品批发;五金产品零售;办公用品销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;日用百货销售;普通
机械设备安装服务;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
变更后公司经营范围:一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品制造;汽车装饰用品销售;汽车零部件再制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;模具制造;模具销售;塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;照明器具生产专用设备制造;照明器具生产专用设备销售;照明器具制造;照明器具销售;摩托车及零部件研发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件开发;人工智能硬件销售;信息系统集成服务;工业机器人制造;工业机器人销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;工业机器人安装、维修;工业互联网数据服务;电子产品销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电气设备修理;电气设备销售;通……
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