公告日期:2024-03-08
公告编号:2024-003
证券代码:839625 证券简称:德海股份 主办券商:东北证券
江苏德海汽车科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 4 日以书面方式发出。
5.会议主持人:董事长鞠建东
6.会议列席人员:公司高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容:
为进一步提高资金的使用效率,实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标,在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下,公司拟以自有闲置资金增加对无锡云德益创业投资合伙企业(有限合伙)的投资,投
公告编号:2024-003
资金额拟增加不超过 1500 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司 2024 年第一次临时股东大会的召开时间为 2024 年 3 月 26 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
备查文件目录
经与会董事签署的第三届董事会第十一次会议决议
江苏德海汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 8 日
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