公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-014

证券代码：839625 证券简称：德海股份 主办券商：东北证券
江苏德海汽车科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鞠建东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,411,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-014

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

为进一步提高资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化 的目标，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下， 公司拟以自有闲置资金增加对无锡云德益创业投资合伙企业（有限合伙）的投 资，投资金额拟增加不超过 1500 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,411,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

经与会股东签署的 2024 年第一次临时股东大会决议

江苏德海汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日

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