公告日期:2024-05-07
公告编号:2024-025
证券代码:839625 证券简称:德海股份 主办券商:东北证券
江苏德海汽车科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长鞠建东
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数29,411,800 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2024-025
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司董事张存刚、周伟红、吴建忠申请辞去董事职务,现选举包星海、徐梅芳、孟凌君为公司新任董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日至。
具体详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn ) 披露的《董事、高级管理人员任命公告》(公告编号:2024-024)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,411,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2024-020)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,411,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
公告编号:2024-025
不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《关于选举陈小华为监事的议案》
1.议案内容:
因公司监事邵祥辞去监事职务,现选举陈小华为公司新任监事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《监事任命公告》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,411,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张存刚 董事 离职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
7 日 时股东大会
周伟红 董事 离职 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。