公告日期：2024-05-07

江苏德海汽车科技股份有限公司

章 程

二〇二四年五月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... ..6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 8

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 8

第五节 股东大会的召开 ...... 9

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 11

第五章 董事会 ...... 13

第一节 董事 ...... 13

第二节 董事会 ...... 15

第三节 董事会秘书 ...... 18

第六章 高级管理人员 ...... 18
第七章 监事会 ...... 19

第一节 监事 ...... 19

第二节 监事会 ...... 20

第八章 信息披露和投资者关系管理 ...... 21

第一节 信息披露 ...... 21

第二节 投资者关系管理 ...... 21

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 22

第一节 财务会计制度 ...... 22

第二节 内部审计 ...... 23

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 23

第十章 通知 ...... 23
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 23

第一节 合并、分立、増资和减资 ...... 23

第二节 解散和清算 ...... 24

第十二章 修改章程 ...... 25
第十三章 附则 ...... 25

第一章 总 则

第一条 为保护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》"）、《非上市公众公司监督管理指引第 3 号章程必备条款》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是由江苏海大印染机械有限公司整体变更发起设立而成：在江苏省无锡市行政审批局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司名称为：江苏德海汽车科技股份有限公司

第四条 公司注册地址为：江阴市海港路 18-12 号 3 号厂房 1 楼

第五条 公司注册资本为人民币 2941.18 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决。协商不成的，由争议各方提交无锡仲裁委员会仲裁解决。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨

立足科技，多元发展，产业报国。

第十二条 公司的经营范围

一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；汽车零部件再制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；照明器具生产专用设备制造；照明器具生产专用设备销售；照明器具制造；照明器具销售；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；工业机器人制造；工业机器人销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统……
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