公告日期:2024-05-27
证券代码:839625 证券简称:德海股份 主办券商:东北证券
江苏德海汽车科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长鞠建东
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于公司<2024 年员工持股计划(草案)>的议案》
1.议案内容:
为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起,使
各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与贡献对等原则,根据有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定了公司《2024 年员工持股计划(草案)》。
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年员工持股计划(草案)》(公告编号:2024-028)。
2.回避表决情况
董事鞠建东、包星海、孟凌君、徐梅芳与本议案存在关联关系,回避表决。3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容:
为规范江苏德海汽车科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的实施,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行》和公司章程等有关法律、行政法规、规章、规范性文件,制定了《2024年员工持股计划管理办法》。
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年员工持股计划管理办法》(公告编号:2024-035)。
2.回避表决情况
董事鞠建东、包星海、孟凌君、徐梅芳与本议案存在关联关系,回避表决。3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(三)审议《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》
1.议案内容:
公司拟实施 2024 年员工持股计划,董事会拟定了公司 2024 年员工持股计划
授予的参与对象名单。
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号:2024-030)。
2.回避表决情况
董事鞠建东、包星海、孟凌君、徐梅芳与本议案存在关联关系,回避表决。3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(四)审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
1.议案内容:
1、授权董事会根据股东大会决议具体实施公司 2024 年员工持股计划;
2、授权董事会根据实际情况对公司 2024 年员工持股计划作出相关调整并根据股东大会决议办理公司 2024 年员工持股计划的变更和终止;
3、授权董事会根据股东大会决议办理公司 2024 年员工持股计划的存续期延长和提前终止等事项;
4、授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划标的股票的过户、锁定和解锁等事宜;
5、公司 2024 年员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会对公司 2024 年员工持股计划作出相应调整;
6、授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划所需的其他必要事宜,但相关法律法规、规范性文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权有效期自公司股东大会审议之日起,至本次员工持股计划实施完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议《关于……
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