公告日期：2024-06-11

证券代码：839625 证券简称：德海股份 主办券商：东北证券
江苏德海汽车科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鞠建东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,411,800股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司《2024年员工持股计划（草案）》。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,470,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

股东鞠建东与本议案存在关联关系，回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容：

为规范江苏德海汽车科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行》和公司章程等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《2024 年员工持股计划管理办法》。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东鞠建东与本议案存在关联关系，回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》1.议案内容：

公司拟实施 2024 年员工持股计划，董事会拟定了公司 2024 年员工持股计
划授予的参与对象名单。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,470,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东鞠建东与本议案存在关联关系，回避表决。
（四）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事
宜的议案》
1.议案内容：

1、授权董事会根据股东大会决议具体实施公司 2024 年员工持股计划；

2、授权董事会根据实际情况对公司 2024 年员工持股计划作出相关调整并根据股东大会决议办理公司 2024年员工持股计划的变更和终止；

3、授权董事会根据股东大会决议办理公司 2024 年员工持股计划的存续期延长和提前终止等事项；

4、授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划标……
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