公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-042

证券代码：839625 证券简称：德海股份 主办券商：东北证券

江苏德海汽车科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鞠建东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,411,800 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-042

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向金融机构申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，拟向金融机构申请不超过（含）3000 万元人民
币贷款用于适时补充流动资金。本次拟申请的银行贷款方式为信用贷款与银 行授信；贷款期限、利率、使用方式等具体条款以最终与相关信贷银行或其 他金融机构签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,411,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
4.回避表决情况

不存在回避表决事项
三、备查文件目录

与会股东签署的《江苏德海汽车科技股份有限公司 2024 年第四次临时股
东大会决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 13 日

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