公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-047

证券代码：839625 证券简称：德海股份 主办券商：东北证券
江苏德海汽车科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长鞠建东

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》
1.议案内容：

因调整员工持股计划参与对象认购份额，拟修订《2024 年员工持股计划（草案）》。

公告编号：2024-047

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-049）。
2.回避表决情况

董事鞠建东、包星海、孟凌君、徐梅芳与本议案存在关联关系，回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
1.议案内容：

因调整员工持股计划参与对象认购份额，拟修订《2024 年员工持股计划管理办法》。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-050）。
2.回避表决情况

董事鞠建东、包星海、孟凌君、徐梅芳与本议案存在关联关系，回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于修订<公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》1.议案内容：

因调整员工持股计划参与对象认购份额，拟修订《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2024-051）。2.回避表决情况

董事鞠建东、包星海、孟凌君、徐梅芳与本议案存在关联关系，回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于<江苏德海汽车科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-047

因调整员工持股计划参与对象认购份额，拟修订《2024 年第一次股票定向发行说明书》。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏德海汽车科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2024-052）。
2.回避表决情况

董事鞠建东、包星海、孟凌君、徐梅芳与本议案存在关联关系，回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于……
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