公告日期：2024-07-22

公告编号：2024-058

证券代码：839625 证券简称：德海股份 主办券商：东北证券
江苏德海汽车科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鞠建东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,411,800 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-058

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》1.议案内容：

因调整员工持股计划参与对象认购份额，拟修订《2024 年员工持股计划（草案）》。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数1,470,590股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

股东鞠建东与本议案存在关联关系，回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》1.议案内容：

因调整员工持股计划参与对象认购份额，拟修订《2024 年员工持股计划管理办法》。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-050）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数1,470,590股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东鞠建东与本议案存在关联关系，回避表决。

公告编号：2024-058

（三）审议通过《关于修订<公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单>的
议案》
1.议案内容：

因调整员工持股计划参与对象认购份额，拟修订《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2024-051）。2.议案表决结果：

普通股同意股数1,470,590股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东鞠建东与本议案存在关联关系，回避表决。
（四）审议通过《关于<江苏德海汽车科技股份有限公司 2024 年第一次股票定
向发行说明书（修订稿）>的议案》
1.议案内容：

因调整员工持股计划参与对象认购份额，拟修订《2024 年第一次股票定向发行说明书》。

具体详见……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。