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公告日期：2024-07-25
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在推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、德海股份 指 江苏德海汽车科技股份有限公司
股东大会 指 江苏德海汽车科技股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏德海汽车科技股份有限公司董事会
监事会 指 江苏德海汽车科技股份有限公司监事会
本次定向发行、本次发行 指 江苏德海汽车科技股份有限公司2024年第一次股票
定向发行
股票定向发行说明书 指 江苏德海汽车科技股份有限公司2024年度第一次股
票定向发行说明书（修订稿）
推荐工作报告、本推荐工作报告 指 东北证券股份有限公司关于江苏德海汽车科技股份
有限公司股票定向发行的推荐工作报告
合伙企业、员工持股平台、无锡 指 无锡海升股权投资合伙企业（有限合伙）
海升
发行对象 指 认购江苏德海汽车科技股份有限公司本次定向发行
股票的投资人
《公司章程》 指 《江苏德海汽车科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2023年修订）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019年修订）
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《股转系统业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指
南》
《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规
则》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》
《投资者适当性管理业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理业
务指南》
《监管指引第6号》 指 《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员
工持股计划的监管要求（试行）》
《业务办理指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股
计划业务办理指南》
《员工持股计划（草案）》、员工 指 《江苏德海汽车科技股份有限公司2024年员工持股
持股计划、本员工持股计划 计划（草案）》（修订稿）
《股票认购协议》 指 江苏德海汽车科技股份有限公司与发行对象签署的
附生效条件的《股票认购协议》
主办券商 指 东北证券股份有限公司
会计师事务所 指 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所 指 北京市盈科（苏州）律师事务所
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本推荐工作报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
一、关于发行主体合法合规性的意见 ...... 4
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