公告日期：2022-10-24

公告编号：2022-042

证券代码：839633 证券简称：金鼎医药 主办券商：光大证券
安徽金鼎医药股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋爱萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 10 月 9 日公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于提
请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，公司于 2022 年 10 月 9 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议 2022年 10 月 24 日在公司会议室召开，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,099,800 股，占公司有表决权股份总数的 83.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-042

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-037）。2.议案表决结果：

同意股数 19,099,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录

《安徽金鼎医药股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

《安徽金鼎医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

安徽金鼎医药股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 24 日

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