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公告日期:2023-09-07
公告编号:2023-018
证券代码:839633 证券简称:金鼎医药 主办券商:光大证券
安徽金鼎医药股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 22 日 9:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-018
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839633 金鼎医药 2023 年 9 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司申请银行借款议案》
为满足公司长远发展需要、增加资金流动性,公司拟向中国农业银行股份有限公司东至县支行借款人民币 1000 万元,期限一年。该笔借款由公司持有的 8件专利权及 1 件商标权质押,具体条款以实际签订的借款合同为准。
本议案自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过起 1 年内有效。具体内
容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请银行借款的公告》(公告编号:2023-018)上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2023-018
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件),有委托人亲笔签署的《授权委托书》(格式详见附件)、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的《授权委托书》、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
5、办理登记手续可用传真、信函或者现场方式,但公司不接受电话登记。
(二)登记时间:2023 年 9 月 22 日 8:00 至 9:00
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:崔森冰; 电话:0566-8167522; 传真:
0566-8167348;地址:安徽东至经济开发区公司办公室。
(二)会议费用:食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《安徽金鼎医药股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
安徽金鼎医药……
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