公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-019

证券代码：839633 证券简称：金鼎医药 主办券商：光大证券
安徽金鼎医药股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋爱萍
6.召开情况合法合规性说明：

2023 年 9 月 7 日公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于提
请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司于 2023 年 9 月 7 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议 2023年 9 月 22 日在公司会议室召开，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,299,800 股，占公司有表决权股份总数的 84.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-019

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司申请银行借款议案》
1.议案内容：

为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司拟向中国农业银行股份有限公司东至县支行借款人民币 1000 万元，期限一年。该笔借款由公司持有的 8件专利权及 1 件商标权质押，具体条款以实际签订的借款合同为准。

本议案自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过起 1 年内有效。具体
内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn ）披露的《关于拟申请银行借款的公告》(公告编号:2023-018)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,299,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《安徽金鼎医药股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

《安徽金鼎医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2023-019

安徽金鼎医药股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日

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