公告日期：2023-10-23

公告编号：2023-020

证券代码：839633 证券简称：金鼎医药 主办券商：光大证券
安徽金鼎医药股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面及邮件方
式发出

5.会议主持人：蒋爱萍

6.会议列席人员：监事、高管及相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度对外申请综合授信业务暨关联方提供担保的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2023-020

公司拟于2023年度对外申请:总额度不超过人民币4500万元的综合授信(含流动资产贷款和固定资产贷款)，具体金额可以一次申请按需提取。同意根据贷款发放机构的要求，部分贷款和综合授信可由东至普朗克股权投资管理中心(有限合伙)、蒋爱萍、崔森冰提供连带责任保证，并可根据贷款发放机构及担保机构要求，以公司的资产为公司贷款提供抵押、质押担保及反担保等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以贷款发放机构与公司实际签署的协议金额为准。本议案自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过起 1 年内有
效。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度对外申请综合授信业务暨关联方提供担保的公告》(公告编号:2023-021)。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因该议案涉及关联交易，关联董事蒋爱萍、蒋秀娟、蒋馨瑶、崔森冰回避表决后，无关联董事人数不足三人，本议案将直接提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-020

《安徽金鼎医药股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

安徽金鼎医药股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 23 日

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