公告日期：2023-10-23

公告编号：2023-021

证券代码：839633 证券简称：金鼎医药 主办券商：光大证券
安徽金鼎医药股份有限公司关于 2023 年度对外申请综合授信业务暨
关联方提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据公司业务发展需要，公司拟于 2023 年度对外申请:总额度不超过人民币4500 万元的综合授信(含流动资产贷款和固定资产贷款)，具体金额可以一次申请按需提取。同意根据贷款发放机构的要求，部分贷款和综合授信可由东至普朗克股权投资管理中心(有限合伙)、蒋爱萍、崔森冰提供连带责任保证，并可根据贷款发放机构及担保机构要求，以公司的资产为公司贷款提供抵押、质押担保及反担保等。
（二）表决和审议情况

2023 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议了《关
于 2023 年度对外申请综合授信业务暨关联方提供担保的议案》，关联董事蒋爱萍、蒋秀娟、蒋馨瑶、崔森冰回避本次议案表决，因关联董事不足半数，本议案直接提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东至普朗克股权投资管理中心（有限合伙）

公告编号：2023-021

住所：安徽东至经济开发区

注册地址：安徽东至经济开发区

注册资本：225.5 万元

主营业务：股权投资、投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展相关活动）

法定代表人：蒋爱萍

实际控制人：蒋爱萍、蒋秀娟

关联关系：东至普朗克股权投资管理中心（有限合伙）成立于 2016 年 3 月
18 日，持有公司 35.71%股份，是公司的控股股东，执行事务合伙人为蒋爱萍。
信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：蒋爱萍

住所：安徽东至经济开发区

关联关系：蒋爱萍先生直接持有公司 27.87%股份，间接持有公司 3.44%股份，并担任公司董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：崔森冰

住所：安徽东至经济开发区

关联关系：崔森冰先生直接持有公司 19.60%股份，担任公司董事、董事会秘书。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司股东东至普朗克股权投资管理中心（有限合伙）、蒋爱萍、崔森冰为公司向安徽东至农村商业银行股份有限公司香隅支行提供担保，不收取任何费用，

公告编号：2023-021

未损害公司及其他股东利益。
（二）交易定价的公允性

本次交易关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展需要，公司拟于 2023 年度对外申请:总额度不超过人民币4500 万元的综合授信(含流动资产贷款和固定资产贷款)，具体金额可以一次申请按需提取。同意根据贷款发放机构的要求，部分贷款和综合授信可由东至普朗克股权投资管理中心(有限合伙)、蒋爱萍、崔森冰提供连带责任保证，并可根据贷款发放机构及担保机构要求，以公司的资产为公司贷款提供抵押、质押担保及反担保等。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

关联交易发生的目的是关联方为公司提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可以解决公司资金需求，符合公司经营需要。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不良影响。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
六、备查文件目录

《安徽金鼎医药股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

公告编号：2023-021

安徽金鼎医药股份有限公司
董事会
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