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公告日期:2023-12-04
公告编号:2023-024
证券代码:839633 证券简称:金鼎医药 主办券商:光大证券
安徽金鼎医药股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 27 日以书面及邮件方
式发出
5.会议主持人:蒋爱萍
6.会议列席人员:监事、高管及相关人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规
公告编号:2023-024
定,拟提名蒋爱萍、蒋秀娟、蒋馨瑶、崔森冰、储菊春为公司第三届董事会董事。上述拟任董事经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后,组成公司第三届董事会。上述拟任董事均为换届连任,任期三年,自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作,在新一任董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽金鼎医药股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》
安徽金鼎医药股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日
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