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发表于 2023-12-04 15:45:02 股吧网页版
金鼎医药:董事、监事换届公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-04


公告编号:2023-026

证券代码:839633 证券简称:金鼎医药 主办券商:光大证券
安徽金鼎医药股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三十次会议于 2023年 12 月 4 日审议并通过:

提名蒋爱萍先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,400,000 股,占公司股本的 27.87%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三十次会议于 2023年 12 月 4 日审议并通过:

提名蒋秀娟女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股,占公司股本的 0.44%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三十次会议于 2023年 12 月 4 日审议并通过:

提名崔森冰先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,499,800 股,占公司股本的 19.60%,不是失信联合惩戒对象。
(四)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三十次会议于 2023年 12 月 4 日审议并通过:

公告编号:2023-026

提名蒋馨瑶女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,000股,占公司股本的 0.17%,不是失信联合惩戒对象。
(五)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三十次会议于 2023年 12 月 4 日审议并通过:

提名储菊春女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(六)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十三次会议于 2023年 12 月 4 日审议并通过:

提名洪小敏女士为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(七)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十三次会议于 2023年 12 月 4 日审议并通过:

提名张义文先生为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(八)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 12 月 4 日审议并通过:

选举黄小燕女士为公司职工代表监事,任职期限 3 年,自 2023 年 12 月 20 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公告编号:2023-026

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数……
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