金鼎医药:2023年第一次职工代表大会决议公告 查看PDF原文
公告日期:2023-12-04
公告编号:2023-027
证券代码:839633 证券简称:金鼎医药 主办券商:光大证券
安徽金鼎医药股份有限公司
2023年第一次职工代表大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
安徽金鼎医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 4 日在公
司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。本次会议应到职工代表 16 人,实到职工代表 16 人。会议由公司工会主席蒋伟主持。本次会议的召集、召开程序均符合有关规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案
1、议案内容:因公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会进行换届选举,选举黄小燕女士继续担任公司第三届监
事会职工代表监事,任期三年,自 2023 年 12 月 20 日起计算。经查询,黄小燕
女士不是失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果:赞成 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《安徽金鼎医药股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》。
安徽金鼎医药股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日
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