公告日期：2024-05-10

证券代码：839633 证券简称：金鼎医药 主办券商：光大证券
安徽金鼎医药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋爱萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,439,800 股，占公司有表决权股份总数的 84.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,439,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,439,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,439,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,439,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公
告》（公告编号：2023-006）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,699,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东东至普朗克股权投资管理中心（有限合伙）、蒋爱萍、蒋秀娟、蒋馨瑶回避表决。
（六）审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及其摘要予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,439,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（七）审议通过《关……
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