• 最近访问:
发表于 2024-05-10 15:46:36 股吧网页版
金鼎医药:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-10


证券代码:839633 证券简称:金鼎医药 主办券商:光大证券
安徽金鼎医药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:蒋爱萍
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数19,439,800 股,占公司有表决权股份总数的 84.67%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;


二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据有关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 19,439,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据有关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 19,439,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据有关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 19,439,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据有关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 19,439,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。
(五)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公
告》(公告编号:2023-006)
2.议案表决结果:

普通股同意股数 4,699,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东东至普朗克股权投资管理中心(有限合伙)、蒋爱萍、蒋秀娟、蒋馨瑶回避表决。
(六)审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

根据有关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年年度报告及其摘要予以汇报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 19,439,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。
(七)审议通过《关……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500