公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-011

证券代码：839633 证券简称：金鼎医药 主办券商：光大证券

安徽金鼎医药股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 19 日以书面及邮件方
式发出

5.会议主持人：蒋爱萍

6.会议列席人员：监事、高管及相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订 <公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-011

（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽金鼎医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

安徽金鼎医药股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 25日

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