公告日期:2024-08-26
公告编号:2024-022
证券代码:839633 证券简称:金鼎医药 主办券商:光大证券
安徽金鼎医药股份有限公司关于公司拟申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(一)基本情况
为满足公司长远发展需要、增加资金流动性,公司拟向中国农业银行股份有限公司东至县支行申请不超过 800 万元的流动资金贷款授信额度,期限一年。该笔借款由公司持有的 8 件专利权及 1 件商标权质押,公司控股股东、实际控制人蒋爱萍先生为上述授信额度提供连带责任保证。
公司上述申请的授信额度不等同于实际发生额,具体事项以公司与银行签订的具体合同为准。
(二)表决和审议情况
公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关
于公司拟申请银行授信额度议案》。议案表决结果:同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
董事蒋爱萍虽为本议案的关联方,但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定,因关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益,免于按照关联交易的方式进行审议。因此,董事蒋爱萍未回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)必要性及对公司的影响
本次向银行申请授信额度,是公司日常业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理必要的,符合公司及全体股东的整体利益,不会对公司产生不利影响。
公告编号:2024-022
(四)备查文件目录
《安徽金鼎医药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
安徽金鼎医药股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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