公告日期：2018-05-10

公告编号：2018-008

证券代码：839634 证券简称：合力机泵 主办券商：东吴证券

宁波合力机泵股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月28日上午10点

结束时间：2018年5月28日上午11点

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-008

本次股东大会的股权登记日为2018年5月23日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此利),股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：宁波市鄞州区投资创业中心诚信路888号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（2） 由代理人代表自然人

股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；（3） 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二)登记时间: 2018年5月28日上午9时至10时

(三)登记地点:

宁波市鄞州区投资创业中心诚信路888号公司会议室

公告编号：2018-008

四、其他

(一)会议联系方式

联系人： 匡伐

联系地址：宁波市鄞州区投资创业中心诚信路888号

电话： 0574-88238019

传真： 0574-88238158

(二)会议费用：本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第一届董事会第九次会议决议。

宁波合力机泵股份有限公司

董事会

2018年5月10日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。