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发表于 2020-04-22 15:44:23 股吧网页版
合力机泵:第二届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-22



证券代码:839634 证券简称:合力机泵 主办券商:东吴证券

宁波合力机泵股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 4 月 21 日

2. 会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人:公司董事长陈明海先生

6. 会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容:

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求,编制了《宁波合力机泵股

份有限公司 2019 年年度报告》和《宁波合力机泵股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。董事会审议通过后,该议案提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容:

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况,总经理拟定《2019 年度总经理工作报告》。报告对 2019 年工作进行了总结,并提出了 2020 年的工作重点及设想。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况,董事会拟定《2019 年度董事会工作报告》。报告对 2019 年工作进行了总结,并提出了 2020 年的工作重点及设想。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容:

审议通过中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中天运【2020】审字第 90243 号《审计报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合 2019 年度的主要经营情况,公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。董事会审议通过后,该议案提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

结合 2019 年度的主要经营情况,公司拟定了《2020 年度财务预算报告》。

董事会审议通过后,该议案提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容:

根据 2019 年的公司年度经营和投资计划,资金的需求量较大,因此不进行分配。公司 2019 年度利润不进行分配的预案,符合公司的整体战略安排,有利于公司的长远……
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