公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-049

证券代码：839643 证券简称：仪美医科 主办券商：安信证券
广州市仪美医用家具科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日上午 10 点。

公告编号：2023-049

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839643 仪美医科 2023 年 8 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止公司 2023 年股权激励计划的议案》

广州市仪美医用家具科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023
年 6 月 26 日召开第三届董事会第三次会议、2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第一
次临时股东大会，审议通过的《关于公司 2023 年股权激励计划（草案）<修订版>的议案》，因公司预计无法在法规规定期限内针对回购专用账户中剩余的1,238,971 股实施股权激励，根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关法律法规规定，公司终止实施 2023年股权激励计划。截至目前，本次股权激励计划尚未实施，本次股权激励计划的终止已与激励对象协商一致，不涉及违约赔付问题,不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成影响。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为莫素林、李延琴。（二）审议《关于变更回购股份用途并注销回购股份、减少注册资本的议案》
公司于 2020 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《回购股

公告编号：2023-049

份结果公告》：自 2020 年 6 月 19 日开始，至 2020 年 7 月 18 日结束，公司以要
约方式回购股份的实际数量为 2,477,945 股，占公司总股本的 10.00%。现公司拟针对回购股份中共计 1,238,971 股变更回购用途，由原计划“将本次回购股份用于股权激励”变更为“本次回购股份中 1,238,974 股用于员工持股计划，1,238,971股进行注销并减少注册资本”。

公司拟注销股份 1,238,971 股，即减少注册资本 1,238,971 元。注销后公司总
股本由 24,779,453 股变更为 23,540,482 股，即注册资本由 24,779,453 元变更为
23,540,482 元。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。（四）审议《关于提请公司股东大会……
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