公告日期:2019-04-24
公告编号:2019-005
证券代码:839645 证券简称:同方堂 主办券商:新时代证券
广州同方堂生物科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月15日以电话通知方式发出5.会议主持人:林秋霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州同方堂生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《公司2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-005
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
《公司2018年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《公司2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-005
根据公司2018年度的实际经营情况、现金流量以及资本公积情况,考虑公司的可持续性发展,公司拟定对2018年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘请2019年度审计机构》议案
1.议案内容:
同意聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通)为本公司2019年年度的审计单位。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告》
议案
1.议案内容:
《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广州同方堂生物科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议文件
公告编号:2019-005
广州同方堂生物科技股份有限公司
监事会
2019年4月24日
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