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发表于 2023-05-26 18:29:27 股吧网页版
极限网络:董事换届公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-26


公告编号:2023-023

证券代码:839646 证券简称:极限网络 主办券商:开源证券
江苏极限网络技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十三次会议 于 2023年 5 月 26 日审议并通过:

提名李超先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名纪炜玮女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名肖华先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名吴建俊先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名刘小强先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历

李超,男,1989 年 01 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2013 年 7 月毕业

公告编号:2023-023

于 浙江工商大学,本科学历;2013 年 7 月至 2020 年 7 月,担任八达控股集团有限
公司财务经理;2020 年 7 月至 2022 年 9 月,担任浙江巨塔融资租赁有限公司财务总
监;2022 年 10 月至今,担任杭州君巨科技有限公司总经理。

纪炜炜,女,1989 年 01 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2013 年 7 月毕
业于 浙江工业大学,本科学历;2013.9-2014.7,担任天津顺然贵金属有限公司行政助理;2014.8-2017.12 担任嘉实实业有限公司行政经理;2018 年 1 月至今,担任杭州新俊逸股权投资管理有限公司行政经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届,符合公司治理需要,不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《江苏极限网络技术股份有限公司第二届第二十三次会议决议》

江苏极限网络技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日

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