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发表于 2023-11-01 19:51:36 股吧网页版
极限网络:关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-01


公告编号:2023-052

证券代码:839646 证券简称:极限网络 主办券商:开源证券
江苏极限网络技术股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文 件和《江苏极限网络技术股份有限公司章程》的规定
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 11 月 17 日 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号:2023-052

会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839646 极限网络 2023 年 11 月 10


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

上海浦东新区郭守敬路 498 号 28 号楼 1 楼 103 江苏极限网络技术股
份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名江苏极限网络技术股份有限公司董事会成员的议案》

议案内容:鉴于公司实际控制人发生变更,公司控股股东聪鼎控股集团(杭 州)有限公司提名王晶女士、王婷女士、王丽霞女士、王志亮先生四人为董事 会董事候选人,任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。
(二)审议《关于提名江苏极限网络技术股份有限公司监事会成员的议案》

议案内容:鉴于公司实际控制人发生变更,公司控股股东聪鼎控股集团(杭 州)有限公司提名沈正一女士、周俊峰先生两人为监事会监事候选人,任职期 限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号:2023-052

三、会议登记方法
(一)登记方式
(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定 代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;
(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理 登记;
(4) 办理登记手续,可用信函或传真方式登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2023 年 11 月 17 日 09:00

(三)登记地点:上海浦东新区郭守敬路 498 号 28 号楼 1 楼 103 江苏极限
网络技术股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王晶;联系地址:上海市浦东新区郭守敬路 498号 28 号楼一楼;联系电话:021-63211966;邮编:200000。
(二)会议费用:与会股东交通、食宿费用自理
五、备查文件目录

1、《江苏极限网络技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

2、《江苏极限网……
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