公告日期：2022-12-05

证券代码：839655 证券简称: 威星电子 主办券商：财通证券

浙江威星电子系统软件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一百零五条 董事会由 5 名董 第一百零五条 董事会由 6 名董
事组成，均由股东大会选举产生。 事组成，均由股东大会选举产生。

第一百一十一条 董事会应当确 第一百一十一条 董事会应
定对外投资、收购出售资产、对 当确定对外投资、收购出售资产、 外担保事项、委托理财、关联交 对外担保事项、委托理财、关联 易、对外借款的权限，建立严格 交易、对外借款的权限，建立严
的审查和决策程序；重大投资项 格的审查和决策程序；重大投资目应当组织有关专家、专业人员 项目应当组织有关专家、专业人进行评审，并报股东大会批准。 员进行评审，并报股东大会批准。
按前款所述，在股东大会授 按前款所述，在股东大会授予权予权范围内，董事会的具体权限 范围内，董事会的具体权限为：
为： （一）审议批准本章程第四
（一）审议批准本章程第四 十二条规定之外的公司对外担保
十二条规定之外的公司对外担 事项；

保事项； （二）审议批准以下非关联
（二）审议批准以下非关联 交易

交易 1、交易在一年内涉及的资产
1、交易在一年内涉及的资产 总额在公司最近一期经审计总资总额在公司最近一期经审计总资 产的 30%以下（不含 30%）额度内，产的 30%以下（不含 30%）额度 该交易涉及的资产总额同时存在内，该交易涉及的资产总额同时 账面值和评估值的，以较高者作存在账面值和评估值的，以较高 为计算数据；但公司在一年内购者作为计算数据；但公司在一年 买、出售重大资产超过公司最近内购买、出售重大资产超过公司 一期经审计总资产 30%的，应当最近一期经审计总资产 30%的， 按本章第七十八条的规定提交股应当按本章第七十八条的规定提 东大会审议。

交股东大会审议。 2、交易标的在最近一个会计
2、交易标的在最近一个会 年度相关的主营业务收入占公司
计年度相关的主营业务收入占 最近一个会计年度经审计主营业公司最近一个会计年度经审计 务收入的 30%以下（不含 30%）额主营业务收入的 30%以下（不含 度内；

30%）额度内； 3、交易标的在最近一个会计
3、交易标的在最近一个会 年度相关的净利润占公司最近一
计年度相关的净利润占公司最 个会计年度经审计净利润的 30%近一个会计年度经审计净利润 以下（不含 30%）额度内；

的 30%以下（不含 30%）额度内； 4、交易的成交金额（含承担
4、交易的成交金额（含承担 债务和费用）在公司最近一期经
债务和费用）在公司最近一期经 审计净资产的 30%以下（不含 3审计净资产的 30%以下（不含 3 0%）额度内；

0%）额度内； 5、交易产生的利润在公司最
5、交易产生的利润在公司 近一个会计年度经审计净利润的
最近一个会计年度经审计净利 30%以下（不含 30%）额度内。
润的 30%以下（不含 30%）额度 本项所称“交易”包括下列事
内。 项：

本项所称“交易”包括下列 （1）购买或出售资产

事项： （2）对外投资（含委托理财、
（1）购买或出售资产 委托贷款、对子公司进行投资
（2）对外投资（含委托理财、 等）；
委托贷款、对子公司进行投资 （3）提供财务资助；

等）； （4）租入或租出资产；

（3）提供财务资助； （5）签订管理方面的合同
（4）租入或租出资产； （含委托经营、受托经营……
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