公告日期:2022-12-05
公告编号:2022-038
证券代码:839655 证券简称:威星电子 主办券商:财通证券
浙江威星电子系统软件股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 15 日,以书面
通知方式发出。
5.会议主持人:董事长傅东风
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的规定。
公告编号:2022-038
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江威星电子系统软件股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-040)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于注销子公司的议案》
1.议案内容:
根据公司经营战略及发展需要,整合资源、降低公司运营成本,优化公司资产,公司决定注销河南贤郄建筑工程有限公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2022-038
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2022-039)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2022-042)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-038
(五) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的规定,现拟召开公司 2022 年第
一次临时股东大会,会议召开时间为 2022 年 12 月 20 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江威星电子系统软件股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
浙江威星电子系统软件股份有限公司
董事会
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