公告日期：2022-12-05

证券代码：839655 证券简称：威星电子 主办券商：财通证券

浙江威星电子系统软件股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第二届董事会第十八次会议审议，决定召开 2022 年第一次临时股 东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要其他相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 12 月 20 日 09:00:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839655 威星电子 2022 年 12 月
15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号 1 号楼 8 楼公司会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江威星电子系统软件股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-040）。
（二）审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-039）。
（三）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-042）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2022 年 12 月 20 日上午 8:00-9:00

（三） 登记地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 8 楼公司会
议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：周慧；联系地址：浙江省杭州市西湖区西
斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 8B、8C；邮编：310012；联系电话：
0571-88101381；传真：0571-88101381
（二） 会议费用：费用自理

五、 备查文件目录
（一）《浙江威星电子系统软件股份有限公司第……
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