公告日期：2022-12-20

公告编号：2022-045

证券代码：839655 证券简称：威星电子 主办券商：财通证券
浙江威星电子系统软件股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会
第十九次会议于 2022 年 12 月 20 日审议通过：

选举卢宗海先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

因公司实际经营管理需要，配合公司发展，提名卢宗海先生为

公告编号：2022-045

董事候选人。
（三） 新任董监高人员履历

卢宗海，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，大学本科学历。1994 年至 1996 年，温州市第二律师事务所担 任见习律师，1996 至 2002 年，在温州市晨峰律师事务所担任专职 律师；2002 年至 2008 年，温州市瓯江律师事务所担任专职律师； 2008 年至 2012 年，在温州市布鲁纳贸易有限公司担任法人；2012
年 4 月至 2016 年 7 月，在浙江威星电子系统软件有限公司，担任
温州分公司负责人；2016 年 7 月至今，在浙江威星电子系统软件股 份有限公司，担任温州分公司负责人。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
（一）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2022-045

卢宗海先生担任公司董事符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定，符合公司经营管理的需要，不会对公司的生产、经营产生 不利影响。
三、 备查文件

《浙江威星电子系统软件股份有限公司第二届董事会第十九 次会议决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 20 日

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