公告日期:2023-11-13
公告编号:2023-031
证券代码:839655 证券简称:威星电子 主办券商:财通证券
浙江威星电子系统软件股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长傅东风
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份
公告编号:2023-031
总数 49,097,984 股,占公司有表决权股份总数的 81.50%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人 5 人,列席 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名周慧女士为公司董事的议案》
1.议案内容:
公司原董事卢宗海因个人原因辞去职务,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,现提名周慧女士为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,097,984 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2023-031
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
周慧 董事 任职 2023 年 11 2023 年第三次 审议通过
月 10 日 临时股东大会
卢 宗 董事 离职 2023 年 11 2023 年第三次 审议通过
海 月 10 日 临时股东大会
四、 备查文件目录
经与会股东签字确认的《浙江威星电子系统软件股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议》
浙江威星电子系统软件股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日
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