公告日期:2024-04-29
证券代码:839655 证券简称:威星电子 主办券商:财通证券
浙江威星电子系统软件股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日,以书面通
知方式发出。
5.会议主持人:董事长傅东风
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求,认真执行股东大会的各项决议,编制了《2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理根据 2023 年的工作情况及 2024 年的工作计划,组织
编制了《2023 年度总经理工作报告》,对 2023 年度公司总经理主要工作进行了回顾、总结,并提出了 2024 年度的工作任务。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《浙江威星电子系统软件股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-009)和《浙江威星电子系统软件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司 2023 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定,认真执行公司的财务制度,对 2023 年度经营及财务状况进行梳理,编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度经营及财务状况,公司对 2024 年度的财务状
况进行了合理预计,编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2023 年度财务报告,公司 2023 年度实现的净利润为-13,687,018.29 元,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,公司拟续聘天
健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于预计公……
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