公告日期：2024-04-29

证券代码：839655 证券简称：威星电子 主办券商：财通证券
浙江威星电子系统软件股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股
东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 09:00:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839655 威星电子 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请北京康达（杭州）律师事务所两位律师。
（七） 会议地点

浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号 1 号楼 8 楼公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东的大会各项决议，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行监事会工作职责，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江威星电子系统软件股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《浙江威星电子系统软件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行公司的财务制度，对 2023 年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司对 2024 年度的财务状况进
行了合理预计，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告，公司 2023 年度实现的净利润为-13,687,018.29 元，本年度不进行利润
分配。
（七）审议《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。
（八）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为傅东风、方敏珍、曹月英、杭州锦星投资管理合伙企业（有限合伙）、傅宇坤。
（九）审议《关于预计 2024 年向银行等金融机构申请授信额度的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2……
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