公告日期：2022-08-15

翱华工程技术股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富
时代B座翱华大厦

2022年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

刘 虎 张建国 谢力峰

王学明 宋 皓

全体监事签名：

王亚峰 郝瑞宇 贾 敏

全体高级管理人员签名：

刘 虎 张建国 谢力峰

宋 皓 于鸿林 卢锦明

毛忠潮 刘云霞

翱华工程技术股份有限公司
年 月 日

目录

声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 本次发行的基本情况...... 5
二、 发行前后相关情况对比......8
三、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 10
四、 有关声明 ...... 11
五、 备查文件 ...... 12

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、翱华股份 指 翱华工程技术股份有限公司

公司章程 指 《翱华工程技术股份有限公司章程》

董事会 指 翱华工程技术股份有限公司董事会

股东大会 指 翱华工程技术股份有限公司股东大会

监事会 指 翱华工程技术股份有限公司监事会

元，万元 指 人民币元，万元

《定向发行说明书》 指 《翱华工程技术股份有限公司定向发行说明
书》

《定向发行股票认购合同书》 指 《翱华工程技术股份有限公司定向发行股票
认购合同书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、券商 指 国融证券股份有限公司

中兴财光华会计师事务所、会计师事务所、 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师

一、本次发行的……
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