公告日期:2022-08-19
公告编号:2022-042
证券代码:839659 证券简称:翱华股份 主办券商:国融证券
翱华工程技术股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 9 日以电子通讯方式发出
5.会议主持人:监事郝瑞宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《翱华工程技术股份有限公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《翱华工程技术股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-040)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-042
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司前期会计差错变更》议案
1.议案内容:
为了更加严谨、客观、公允的反映公司财务状况和经营成果,公司拟对 2020年半年度及 2021 年半年度按净额法确认收入事项、存货科目、营业成本科目、合同负债、其他流动负债科目、其他应付款科目、当期损益、现金流量表等事项
进 行 调 整 。 更 正 内 容 详 见 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2022-044)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于更正 2020 年半年度报告及 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据本次会计差错更正,并经谨慎审查公司以往定期报告的披露内容,公司拟对 2020 年半年度报告及 2021 年半年度报告相关内容进行更正。更正后的报告详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年半年度报告更正公告》及《2021 年半年度报告更正公告》、《2020 年半年度报告》(更正后)及《2021 年半年度报告》(更正后)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《翱华工程技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
公告编号:2022-042
翱华工程技术股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 19 日
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