公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-002

证券代码：839659 证券简称：翱华股份 主办券商：国融证券
翱华工程技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司高管会议室（内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦 26 楼高管会议室）
3.会议召开方式：本次会议采用现场结合通讯方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电子通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席郝瑞宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事郝瑞宇因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

公告编号：2024-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务报表及审计报告》议案
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据 2024 年 4 月 19 日披露的《2023 年年度报告》，公司拟进行利润分配。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）披露的《 2023 年度权益分派预案公告 》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-002

本议案不涉及需要回避的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合报表数据编制了 2023 年年度
财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合报表数据编制了 2024 年年度
财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.……
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