公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-052

证券代码：839667 证券简称：ST 慧彤 主办券商：川财证券

上海慧彤旅游股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区东方路 1988 号 9 楼 公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：潘泓波

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-052

4．公司非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见 2023 年 11 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）的《上海慧彤旅游股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-046）和《董事换届公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见 2023 年 11 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）的《上海慧彤旅游股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-047）和《监事换届公告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2023-052

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

潘泓波 董事 任职 2023 年 12 2023 年第三次临 审议通过

月 8 日 时股东大会

宁建红 董事 任职 2023 年 12 2023 年第三次临 审议通过

月 8 日 时股东大会

阮纪勤 董事 任职 2023 年 12 2023 年第三次临 审议通过

月 8 日 时股东大会

肖佳 董事 任职 2023 年 12 2023 年第三次临 审议通过

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