公告日期:2021-05-07
公告编号:2021-012
证券代码:839668 证券简称:粤安科技 主办券商:申万宏源承销保荐
广东粤安科技股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
广东粤安科技股份有限公司定于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会,股
权登记日为 2021 年 5 月 14 日,有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小
企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》,公告编号:2021-011。
二、增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2021 年 5 月 7 日,公司董事会收到单独持有 47.5%股份的股东王遵书面提交的《关
于<经营范围变更并拟修改公司章程>的临时提案》、《关于<向招商银行股份有限公司深
圳分行申请保理贷款额度>的临时提案》,提请在 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度
股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
1、基于公司整体战略规划和经营管理需要,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司经营范围拟变更。具体以工商行政管理部门登记为准,具体内容详见公司于
2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)
披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-013)。
2、基于公司整体战略规划和经营管理需要,为响应甲方要求,及时收取工程款,公司于2021年4月19日以湛江招商国际邮轮城项目二期消防工程应收账款债权进行转让,向招商银行股份有限公司深圳分行申请保理贷款额度 20,000,000 元,借款期限一
公告编号:2021-012
年,具体内容以双方实际签署的合同为准。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东王遵符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东王遵提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外,于 2021 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项
(一)审议《关于〈2020 年度董事会工作报告〉》议案
(二)审议《关于〈2020 年度监事会工作报告〉》议案
(三)审议《关于〈2020 年年度报告及年度报告摘要〉》议案
(四)审议《关于〈2020 年度财务决算报告〉》议案
(五)审议《关于〈2020 年度权益分派预案〉》议案
(六)审议《关于〈2020 年度审计报告〉》议案
(七)审议《关于〈2021 年度财务预算报告〉》议案
(八)审议《关于〈前期会计更正差错〉》议案
(九)审议《关于<经营范围变更并拟修改公司章程>》议案
(十)审议《关于<向招商银行股份有限公司深圳分行申请保理贷款额度>》议案
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(九);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
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五、备查文件目录
(一)股东王遵先生增加临时议案的提议函。
(二)董事会对 2020 年年度股东大会增加临时提案的意见。
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