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公告日期:2022-05-30
公告编号:2022-015
证券代码:839668 证券简称:粤安科技 主办券商:申万宏源承销保荐
广东粤安科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事王遵先生
6.会议列席人员:全体监事及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事王惠因出差以通讯方式参与表决。
董事王广袖因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公告编号:2022-015
1.议案内容:
同意选举王遵先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自 2022 年 5 月
26 日至第三届董事会届满之日止。
王遵先生任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
同意聘任王遵先生为公司总经理,任期三年,自 2022 年 5 月 26 日至第三届
董事会届满之日止。
王遵先生任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
同意聘任沈盛先生、林欢年先生为公司副总经理,任期三年,自 2022 年 5
月 26 日至第三届董事会届满之日止。
公告编号:2022-015
沈盛先生、林欢年先生任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
同意聘任高海燕女士为公司财务负责人,任期三年,自 2022 年 5 月 26 日至
第三届董事会届满之日止。
高海燕女士任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
同意聘任陈嘉女士为公司董事会秘书,任期三年,自 2022 年 5 月 2……
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