公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-009

证券代码：839672 证券简称：东方飞云 主办券商：东北证券
北京东方飞云国际影视股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。因此，此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日上午十点。

公告编号：2023-009

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839672 东方飞云 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京天驰君泰律师事务所 2 名律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事长代表董事会作《2022 年度董事会工作报告》，总结 2022 年公司
总体经营状况及业务发展情况，对 2022 年度各项业务指标进行分析和总结，并对公司 2023 年的董事会工作提出主要任务.
（二）审议《2022 年年度报告及摘要》

公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

公告编号：2023-009

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2022 年工作情况组织编写了《2022 年度监事会工作报告》，
对 2022 年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《2022 年利润分配方案》

根据公司章程规定，结合公司 2022 年度经营业绩以及今后的发展规划，公司决定每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利3,000,000.00 元。内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2022 年年度度权益分派预案公告》（公告编号2023-010）。
（六）审议《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年审计机构》

本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构。
（七）审议《2023 年度财务预算方案》

公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2）由代理人人代表个人股东出席本……
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