公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-023

证券代码：839672 证券简称：东方飞云 主办券商：东北证券
北京东方飞云国际影视股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。因此，此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会场设置于公司会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日上午十点。

公告编号：2023-023

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839672 东方飞云 2023 年 11 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为个人经营贷款提供担保的议案》

公司实际控制人之一、董事、副总经理陈振斌先生因公司经营业务发展需要，向北京银行申请金额为 1000 万元的个人经营贷款。上述个人经营贷款款项均用于公司经营，由北京东方飞云国际影视股份有限公司为该笔贷款提供担保，并以公司董事、总经理白月飞及其爱人鲁俊梅名下的共有房产做抵押。

上述申请银行贷款具体金额、利率、期限以银行的最终审批结果为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为白彩云、陈振斌、白絮飞、白彩霞。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

公告编号：2023-023

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2）由代理人人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3）有法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 11 月 9 日上午九点

（三）登记地点：北京市房山区绿地诺亚方舟北区 1 号楼 12 层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：尉赟 联系电话：010-83065331 传真号码：010-83065368
（二）会议费用：交通费、住宿费、通讯费股东自理。
五、备查文件目录

北京东方飞云国际影视股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

北京东方飞云国际影视股份有限公司董事会
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