公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-036

证券代码：839675 证券简称：湖北兴欣 主办券商：开源证券
湖北兴欣科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 17 日以邮件、电话及书
面送达方式发出

5.会议主持人：董事长袁建军先生

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会全体成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请融资授信的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-036

公司拟向中信银行鄂州分行申请总额度为 2500 万元的融资授信及授信项下业务，贷款期限一年。授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。公司以自有土地及房产提供最高额抵押担保，抵押权证编号为：鄂【2017】鄂州市不动产权第 0010044 号，土地使用权面积：52112.50 平方米，房屋建筑面积：19560.56 平方米。公司实际控制人袁建军及其配偶为以上授信提供个人担保，承担连带保证责任。

公司拟向中国银行鄂州分行申请总额度为 1000 万元的融资授信业务，贷款期限一年。授信品种为流动资金贷款。公司以省级专精特新企业标签获批 500 万元信用额度，剩余 500 万元贷款额度以现有专利商标提供最高额质押担保。公司实际控制人袁建军及其配偶为以上授信提供个人担保，承担连带保证责任。

以上交易为公司单方面获得利益的交易，关联方为公司提供担保不收取任何费用。以上融资授信额度具体以实际发生为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北兴欣科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖北兴欣科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日

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