公告日期：2018-04-26

证券代码：839678 证券简称：东湖高科 主办券商：浙商证券

绍兴东湖高科股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月17日9:30

结束时间： 2018年5月17日11:30

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、浙江智仁律师事务所律师

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于<2017年度报告及摘要>的议案》；

4、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；

5、审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；

6、审议《关于<2017年度不分配利润>的议案》；

7、审议《关于<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）>的议案》；

8、审议《关于公司<预计2018年度关联交易>的议案》；

9、审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的报告>议案》三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间: 2018年5月17日上午9:00-9:30

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：季盛

联系电话：0575-88408001

联系邮箱：jisheng@el-ht.com

（二）会议费用：本次大会预期两个小时,与会股东的交通费、食宿费等请自理。

五、备查文件目录

（一）《绍兴东湖高科股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

绍兴东湖高科股份有限公司

董事会

2018年4月26日

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