公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-019
证券代码：839678 证券简称：东湖高科 主办券商：浙商证券
绍兴东湖高科股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日电话方式5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员（如有）：监事会
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

公告编号：2018-019
二、 议案审议情况
（一）审议通过《绍兴东湖高科股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见2018年8月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《绍兴东湖高科股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2018-017）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向绍兴市新汛贸易有限公司提供借款的议案》议案
1.议案内容：

详见2018年8月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《绍兴东湖高科股份有限公司补充确认公司临时对外借款的公告》（公告编号2018-018）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-019
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
2.议案内容：

详见2018年8月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-021）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《绍兴东湖高科股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

绍兴东湖高科股份有限公司
董事会

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